Bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen de dahil 54 şüpheli yakalanmıştı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik kapsamlı çalışma yapılmıştı.
Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin Ankara’da 2 bin liraya bastırdıkları sahte ustalık sertifikalarını, 20 bin liraya satışa sundukları iddia edildi. Yapılan incelemelerde bayilerin birçoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı.
MASAK'ın, şüphelilere ait şirketlerde ‘ticari faaliyet’ adı altında dolaşıma sokulan 1 buçuk milyar liralık finans ağını mercek altına aldığı ve soruşturmanın o rapor doğrultusunda başlatıldığı anlaşıldı. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda sahte ürünlerin pazarlandığı belirlendi.
Bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden yüksek miktarlarda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi. Güngen'in nezarethaneye girişinde gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Şüpheli Neslim Güngen’in ifadesi, ağladığı için henüz alınamadı. .
Gönder